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查看PDF原文公告日期：2020-12-18
中铁高新工业股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议资料二〇二〇年十二月目录议案一：关于修订《公司章程》的议案 ......- 1 -议案二：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案...... - 77 -议案三：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案...... - 102 -议案四：关于公司与中铁财务公司签署金融服务框架协议的议案 .. - 118 -议案五：关于公司控股股东变更部分或有事项承诺履行期限的议案 - 132 -议案一：关于修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：《关于修订的议案》于 2020 年 8 月 26 日经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。关于《公司章程》的修订说明一、修订背景1.《中华人民共和国证券法》（以下简称新《证券法》）已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于 2019 年 12 月 28 日修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行。新《证券法》在短线交易主体和范围、股东权利、董事和监事义务等方面做出了更为严格的规定。2.2019 年 4 月，证监会发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号）。新修订的《上市公司章程指引》对股票回购情形、回购方式和决策程序等进行了明确，对股东大会召开方式（网络投票）进行了明确，并明确了审计委员会召集人、董事任职等内容。3.2018 年 9 月，证监会修订发布《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）。新修订的《上市公司治理准则》明确了关联方资金占用的范围、股东大会征集委托投票权、实行累积投票制的情形、董事会会议资料、董事会会议记录、专门委员会的职责等内容。二、修订主要内容1.更新了编制依据；2.更新了回购公司股份的情形、方式和程序；3.更新的短线交易的主体和范围；4.更新了关联方资金占用的界定；5.更新和增加了股东大会的召开方式和召开地点变更的公告事项；6.更新了征集委托投票权的主体及要求；7.更新了累积投票制相关要求；8.增加了董事和监事的义务；9.更新了董事会通知的要求；10.增加了董事会会议记录的要求；11.增加了对专门委员会的要求和董事会审计委员会的召集人；12.增加了董事会秘书职责；13.更新了股东大会、董事会、监事会档案保存期限；14.更新了党组织发挥领导作用。具体情况详见修订对照表。附件 1：《公司章程》修订对照表附件 2：《公司章程》附件 1：《中铁高新工业股份有限公司章程》修订对照表修订前 修订后 修订条款序 修订前条款内容 条款序 修订后条款内容 依据号 号为维护公司、股东和债权人的合 为维护公司、股东和债权人的合法权法权益，规范公司的组织和行 益，规范公司的组织和行为，根据《中为，根据《中华人民共和国公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公第一条 法》（以下简称《公司法》）、 第一条 司法》）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》（以 （以下简称《证券法》）、《上市公下简称《证券法》）、《中国共 司治理准则》、《上市公司章程指引》、产党章程》和其他有关规定，制 《中国共产党章程》和其他有关规订公司章程。 定，制订公司章程。公司在下列情况下，可以依照法规、……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600528股吧 http://600528.h0.cn
公司名称：中铁工业
股票代码：sh600528
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：北京
公司全称：中铁高新工业股份有限公司
英文名称：China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited
公司简介：中铁工业公司拥有铁路工程施工、公路、市政公用工程等总承包特级资质，以及城市轨道交通工程专业承包资质，原主营各类工业、能源、交通等工程项目施工承包和机械租赁，是中国铁路建设系统第一家上市公司。2017年公司通过重大资产重组，公司置出原有建筑工程施工、...
注册资本：22.2亿
法人代表：张威
总 经 理：卓普周
董 秘：葛瑞鹏
公司网址：www.crhic.cn
电子信箱：ztgyir@crhic.cn
